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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A:居民身份识别
B:客户身份识别
C:公民身份识别
D:法人身份识别
所属分类：
银行业法律法规与综合能力
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下列选项中，（ ）不属于监事会的职责。
下列关于骗取贷款罪的表述，正确的是（ ）。
下列关于票据行为的表述，正确的有（ ）。
普通诉讼时效期间为（ ）。
完全竞争的市场的根本特点是（ ）。
依据《中华人民共和国票据法》，票据被称为无因证券，其含义是指（ ）。
下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。
追索权是第一顺序的请求权。
根据国内银行资本充足率水平，并考虑资本监管对信贷供给和经济发展的影响，《资本办法》设定了（ ）年的资本充足率达标过渡期。
下列不属于商业银行合规管理体系基本要素的是( )。
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甲向乙借款5万元，由丙书面承诺在甲不能履行义务时，由丙承担一般保证责任，借款到期后，甲虽有钱仍想赖账不还，乙找甲催款未果，遂要求丙履行保证责任还款，下列关于保证责任的表述正确的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
下列属于商业银行债券投资对象的有( )。
商业银行设在各地的分支机构不具有法人资格。
商业银行可随时扣划保证金账户资金。
被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。
在普通支票左上角划两条平行线的为划线支票，划线支票只能转账，不能取现。
职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
按是否向发卡银行交存备用金，银行卡分为白金卡、金卡和普通卡等不同等级。
我国资产管理公司设立时，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和交通银行的部分不良资产。