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下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。

A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 B.提供资金账户 C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 E.协助将资金汇往境外

所属分类: 银行业法律法规与综合能力 所需题豆: 1 个 浏览量: 1 次

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