搜题网
首页
题库分类
从业资格
公务员
医药卫生
建筑工程
研究生
职称英语
财务会计
找答案
登录
注册
搜题
语音搜题
拍照搜题
问题详情
⚠ 重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
下列洗钱阶段中，最容易被侦查到的阶段是（ ）。
A.处置阶段 B.融合阶段 C.培植阶段 D.分散阶段
所属分类：
银行业法律法规与综合能力
所需题豆：
1
个
浏览量：
0
次
答案：
答案解析
查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》· 查看答案扣 1 次搜题次数
栏目最热
下列关于无效合同，表述正确的是（ ）。
根据《中华人民共和国民法通则》的规定，下列不属于无效民事行为的是（ ）。
根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括（ ）。
通常，整存整取的定期存款（）。
下列符合报告主体应报告的大额交易的是（ ）。
现有一张为期3个月，面值100万元的票据，贴现利率为3%。当持票人持有票据1个月，要求银行贴现时，贴现价格是（）万元。
下列不属于合规风险所造成的直接后果是（）。
下列金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。
以下属于法律法规中程序性的规定的是（ ）。
从支出角度来看，国内生产总值（GDP）的构成包括（ ）。
相关题目
甲向乙借款5万元，由丙书面承诺在甲不能履行义务时，由丙承担一般保证责任，借款到期后，甲虽有钱仍想赖账不还，乙找甲催款未果，遂要求丙履行保证责任还款，下列关于保证责任的表述正确的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息5年以上。
下列属于商业银行债券投资对象的有( )。
商业银行设在各地的分支机构不具有法人资格。
商业银行可随时扣划保证金账户资金。
被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。
在普通支票左上角划两条平行线的为划线支票，划线支票只能转账，不能取现。
职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
按是否向发卡银行交存备用金，银行卡分为白金卡、金卡和普通卡等不同等级。
我国资产管理公司设立时，分别收购、管理和处置四家国有商业银行和交通银行的部分不良资产。