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以下关于反洗钱的说法,正确的有(  )。

A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度 C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录 D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

所属分类: (中级)银行业法律法规与综合能力 所需题豆: 1 个 浏览量: 0 次

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